Desde 2023, uma elaborada rede de lavagem de dinheiro tem operado, vinculada ao Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), movimentando dezenas de milhões de dólares anualmente. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos destacou recentemente a imposição de sanções a 50 pessoas e entidades no México, evidenciando a grandeza das operações de lavagem que sustentam uma das mais influentes organizações criminosas do mundo.
Para que o CJNG mantenha sua estrutura financeira robusta, é essencial contar com uma equipe de financiadores, especialistas financeiros e lavadores de dinheiro. Segundo o Departamento do Tesouro, “a gestão dos fundos ilícitos provenientes de múltiplas fontes de lucro requer uma rede confiável de profissionais”.
Estrutura da rede de lavagem do CJNG
Uma organização dedicada a essas atividades foi identificada em Zapopan e Guadalajara, Jalisco, composta pelos seguintes indivíduos:
- Salvador Israel Rodríguez Flores;
- Jorge Villa Sánchez;
- Adolfo Gabriel Medina Chavira;
- Jorge Fernando Cruz Cabrera;
- Julio César Castellanos Ceja;
- Luis Mario Mendoza García;
- Hugo Alejandro Sánchez Tamayo.
Esses indivíduos eram encarregados de reunir grandes quantidades de dinheiro resultante do tráfico de drogas em várias cidades dos Estados Unidos, empregando diferentes instrumentos financeiros para transferir esses recursos ao México. O ciclo se encerrava com a devolução do dinheiro aos membros do cártel, que retinham uma parte como honorários pelos serviços prestados.
Esse esquema tem possibilitado a lavagem de valores que somam dezenas de milhões de dólares anualmente, mantendo-se ativo desde 2023.
Um caso particular que ilustra essa prática é o de Gerardo Botello Rozalez, conhecido como “El Cachas”. Ele está associado a um centro de recrutamento denominado Rancho Izaguirre, além de ser o proprietário registrado da empresa Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., que visa a comercialização de calçados infantis.
Além de “El Cachas”, outras empresas ligadas a ele e seus familiares incluem:
- Green Agropacific S.P.R. de R.L., especializada no cultivo de bebidas, situada em Nayarit;
- Corporativo de Segurança Privada Alfa e Gama S.A. de C.V., atuando na área de segurança em Michoacán e Jalisco;
- Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L., produtora de tequila e agave localizada em Jalisco.
Empresário de Guadalajara indicado por lavagem de dinheiro
O empresário de Guadalajara, Jorge Zepeda Rodríguez, foi citado pelo Departamento do Tesouro como envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e tráfico de cocaína. Ele teria desempenhado um papel crucial nos esquemas de tráfico dos gêmeos Marcial Apolinar Díaz Robles e Pedro Marcial Díaz Robles.
Conforme apurações do departamento, Zepeda teria investido milhões de dólares nos gêmeos em troca de acesso a diversos portos no México, facilitando o contrabando de cocaína tanto para os Estados Unidos quanto internacionalmente.