No setor de combustíveis, a empresa mexicana Petrocoda S.A. de C.V. se tornou alvo de sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em resposta a uma ampla ação contra o Cártel Jalisco Nova Geração (CJNG). A empresa é investigada por sua suposta ligação com Audias Flores Silva, mais conhecido como “El Jardinero”, um importante integrante do cartel, que foi detido em 27 de abril.
Esta medida marca uma das maiores ações de sanções já implementadas pela Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), afetando mais de 50 indivíduos e empresas que integram a estrutura financeira e operacional do CJNG. O Tesouro dos EUA esclareceu que a penalidade não está relacionada diretamente à venda de combustíveis, mas ao controle que a Petrocoda supostamente exercia sob a rede de “El Jardinero”, a qual seria utilizada para proteger ativos gerados por atividades ilícitas.
O Envolvimento da Petrocoda
Conforme declarado pela OFAC, Areli Isis Medina Flores, prima de Audias Flores Silva, juntamente com Gabriel Serrano Magaña, um de seus associados, era responsável pelo controle da Petrocoda. A investigação indicou que a gasolinera fazia parte de uma rede empresarial que incluía estabelecimentos como uma loja de bebidas e uma confecção, utilizados para ocultar os interesses financeiros do cartel em ativos adquiridos de forma ilícita.
Devido a esses vínculos, a Petrocoda foi designada sob as ordens executivas 14059 e 13224, sendo classificada como “propriedade controlada por Audias Flores Silva, ou que agiu em seu nome, direta ou indiretamente”. As sanções estabelecidas proíbem quaisquer transações com a empresa a menos que autorizadas pela OFAC e resultam no bloqueio de seus bens nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos americanos.
Quem é ‘El Jardinero’?
Audias Flores Silva, ou “El Jardinero”, é reconhecido como um dos líderes proeminentes do CJNG, responsável por vastas operações em Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero e Zacatecas antes de ser preso. Mesmo sob custódia, há alegações de que sua rede financeira continua a operar, administrada por familiares e associados.
Entre seus principais auxiliares está César Alejandro Villaseñor Olivares, conhecido como “El Güero Conta”, que supervisiona um esquema composto por empresas de fachada e familiares que têm como objetivo ocultar e lavar os lucros do cartel. A investigação também o liga à produção e distribuição de fentanilo, cocaína e metanfetamina a partir de laboratórios clandestinos em Jalisco e Zacatecas.
Uma Rede Empresarial para o CJNG
Além da Petrocoda, o Tesouro também sancionou diversas empresas ligadas à rede de “El Jardinero”, incluindo:
- Stella Serviços Comerciais e Empresariais S.A. de C.V., que atua na venda por atacado de roupas.
- El Almacén Licorería, pertencente à esposa de Audias Flores Silva.
- Corporativo de Segurança Privada Alfa e Gama S.A. de C.V., que presta serviços de segurança em Michoacán e Jalisco.
- Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.RR. de C.V., envolvido na produção de tequila e agave em Jalisco.
O governo dos EUA afirmou que o CJNG se utiliza de empresas legalmente constituídas para lavar dinheiro, gerenciar bens e diversificar suas fontes de receita, incluindo atividades como tráfico de drogas, roubo de combustível e contrabando.